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188宝金博欢迎您官网召开四届三十三次董事会会议·188宝金博欢迎您

2021年09月14日    来源: 党委办公室     点击量:

  9月10日,188宝金博欢迎您官网在本部召开四届三十三次董事会会议。会议由董事长王珂平提议召开并主持,董事会7名成员出席会议。

  本次会议共安排20项议程,审议并表决通过财务类、投资类、机构设置类、制度管理类、人事任免类等19项议案,会议听取了经理层2021年二季度行使董事会年度授权决策事项情况报告。会议审议通过《关于〈188宝金博欢迎您官网2021年上半年总经理工作报告〉的议案》,对上半年经理层带领各级组织和全体员工围绕年度总体工作思路和中心工作,以务实精准的工作举措取得的经营业绩给予充分肯定,对报告提出的下半年重点工作安排表示赞成和支持;审议通过《关于〈188宝金博欢迎您集团“十四五”发展规划〉的议案》,同意将《规划》作进一步完善,按规定程序上报中国中铁审批后组织实施;审议通过《关于按调整方案继续实施云南省勐醒至江城至绿春高速公路PPP项目的议案》《关于按国家审计整改方案继续实施云南省玉溪至楚雄高速公路PPP项目的议案》《关于参与投资建设广州地铁18号线北延段BODT项目的议案》《关于参与投资建设国道107京港线漯河境新建工程PPP项目的议案》,要求根据中国中铁关于投资项目运作的规定,履行上报审批程序,获得批准后方可开展后续工作;审议通过《关于实缴物贸公司注册资本金5000万元的议案》《关于办理2021-2022年度中国进出口银行等19家金融机构综合授信业务的议案》《关于开展2021年度应收账款资产证券化及保理业务的议案》,要求对有关事项履行呈报股东批准等程序;审议通过《关于成立188宝金博欢迎您官网卡塔尔分公司的议案》《关于修订〈188宝金博欢迎您集团第一工程有限公司章程〉的议案》《关于路桥公司公路总承包一级等三项资质平移至南京公司的议案》《关于变更物贸公司经营范围的议案》,要求根据国家和中国中铁关于境外分支机构设立、各级各类子公司管理、企业重组的规定,履行有关上报审批程序;审议通过《关于〈188宝金博欢迎您官网工资总额管理办法〉的议案》《关于〈188宝金博欢迎您官网区域指挥部绩效考核与薪酬分配管理办法〉的议案》《关于〈由188宝金博欢迎您官网董事会考核并决定薪酬人员2020年度薪酬兑现方案〉的议案》,同意对有关办法作进一步完善后发布实施;审议通过《关于对188宝金博欢迎您官网副总工程师及9家子公司经理层人员调整的议案》《关于对188宝金博欢迎您官网3家子公司监事调整的议案》,同意根据工作需要,对有关人员作调整;审议通过《关于〈188宝金博欢迎您官网董事会提案管理办法〉的议案》,同意发布实施该办法。会议听取了《经理层2021年二季度行使董事会年度授权决策事项情况报告》。董事长王珂平向董事会、监事会报告了四届三十次、四届三十一次董事会议决议执行情况。

  董事会议之前,监事会通报了10日上午召开的四届二十五次监事会会议对提交董事会审议的涉及制度管理类、投资类、财务类、机构设置类等10项议案的审议意见。

  监事会3名成员列席会议,参与了对各决策事项的审议。总会计师、总法律顾问及议案相关部门负责人列席董事会会议并为会议提供服务。

                          (188宝金博欢迎您官网党委宣传部编发)

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